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Ra√ļl Saccani de visita en el pa√≠s

Gracias a la tecnología forense es más fácil seguirle la pista a la corrupción

El Gerente Senior de KPMG en Argentina para la lucha contra el lavado, explica que en la actualidad el fraude está afectando a los negocios como nunca antes. De allí la importancia que reviste usar las herramientas adecuadas para detenerlo


Ra√ļl Saccani socio del departamento de Forensic de KPMG en Argentina

Hoy en d√≠a los temas concernientes al fraude est√°n influenciando el clima de los negocios como nunca antes. Las organizaciones enfrentan cada vez mayores riesgos de sufrir severas sanciones, multas significativas, da√Īos pungitivos, p√©rdida de ganancias, disminuci√≥n en el valor de la marca y mala reputaci√≥n, debido a amenazas de fraude y conductas irregulares. El principal desaf√≠o de las organizaciones en este sentido, consiste en identificar d√≥nde radican estos riesgos y en concentrar esfuerzos para controlarlos. Para ello, en una primera instancia, las organizaciones solicitan asesoramiento profesional para evitar sufrir esas dificultades o, en caso de haberlas sufrido, para controlar sus consecuencias.

La pr√°ctica de asesor√≠a en servicios forenses utiliza una tecnolog√≠a hom√≥nima y t√©cnicas de an√°lisis de datos para detectar actividades fraudulentas y otras formas de conductas irregulares. Entre las conductas irregulares m√°s comunes que puedan ser detectadas y controladas, se encuentran los fraudes financieros, la malversaci√≥n de activos, el lavado de dinero, el robo de propiedad intelectual, contrabando, entre otros. Entonces cabe preguntarse: ¬ŅQu√© ha cambiado para que en los √ļltimos a√Īos hayan adquirido tanta importancia la detecci√≥n de este tipo de conductas irregulares entre los entes reguladores, las entidades financieras y dem√°s organizaciones e instituciones p√ļblicas y privadas? ¬ŅVan todos los pa√≠ses hacia una verdadera lucha contra la corrupci√≥n?

Ra√ļl Saccani socio del departamento de Forensic de KPMG en Argentina y quien se ha desempe√Īado en este cargo en varios pa√≠ses del mundo, ofrece una ventana al mundo de las investigaciones criminales desde el sector privado. Tambi√©n, una raz√≥n formal y otra personal para su trabajo, centrado en detectar fraudes corporativos y actos de corrupci√≥n, ya sea en el sector privado o p√ļblico. Saccani, es especialista en la obtenci√≥n de evidencia forense electr√≥nica o e-Discovery y adem√°s autor de libros sobre el tema de la lucha anti corrupci√≥n y antilavado de dinero: "La obra est√° pensada para ayudar a quien tenga que llevar adelante una investigaci√≥n sobre delitos econ√≥micos complejos, de cuello blanco", dice. Y √©sa es la respuesta formal. La otra, la que explica por qu√© ahonda en los s√≥tanos de empresas, es eso: personal. "Me mueve darle la vuelta a los que hacen mal. Resolver el acertijo. Porque -afirma- los que participan en esto, obviamente, son superinteligentes".

Seg√ļn comenta en sus conversaciones, "una sociedad sin corrupci√≥n ser√≠a una utop√≠a sin sentido. Es inherente al ser humano -se√Īala el investigador-. El problema est√° en definir el nivel de tolerancia, que var√≠a seg√ļn las distintas culturas. Un ejemplo extremo es el caso del ministro de Agricultura japon√©s, que se suicid√≥ cuando fue acusado de estar implicado en un esc√°ndalo de corrupci√≥n".

El propio Saccani, sin embargo, comenta que no quiere centrar la corrupci√≥n s√≥lo en el √°mbito p√ļblico, en los funcionarios. "Hay una creencia instalada de que la corrupci√≥n gira en torno a la actividad econ√≥mica de la administraci√≥n p√ļblica. Pero la corrupci√≥n surge, como tal, con motivo de las relaciones fraudulentas con quienes representan los intereses econ√≥micos privados. Son las dos caras de la misma moneda. Los privados, que a veces se victimizan diciendo que se sienten obligados a pagar recompensas o comisiones para no perder un negocio, a su vez aprovechan la ganancia que genera. En la encuesta de fraude y corrupci√≥n en los negocios, realizada en 2011 por KPMG, 72% de las personas encuestadas consider√≥ que, en mayor o menor medida, su competencia ignora conductas √©ticas para lograr los objetivos de la empresa".

Gracias a la tecnología forense es más fácil seguirle la pista a la corrupción
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