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CZ renuncia a Binance y se declara culpable por violar restricciones antilavado de dinero

La decisi贸n se toma tras un acuerdo multimillonario entre Binance, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y otras entidades estatales.

22 de noviembre de 2023.- Changpeng Zhao se declara culpable de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y dimite de su cargo como director general de Binance, el exchange con mayor volumen de comercio del planeta. La decisi贸n forma parte de un acuerdo para el pago de m谩s de 4.000 millones de d贸lares en multas impuestas al exchange por entidades regulatorias estatales. La medida permitir铆a al exchange seguir operando, seg煤n allegados al caso.

De acuerdo con un reporte de The Wall Street Journal, CZ se declar贸 culpable por cargos relacionados con el incumplimiento de medidas antilavado de dinero presentados por el Departamento de Justicia. Tambi茅n se alega que CZ operaba un exchange no registrado y enga帽aba a los inversores mediante el uso de un fondo con sede en Suiza, propiedad del empresario, con el objetivo de inflar el volumen de operaciones en la plataforma estadounidense Binance. Sobre este 煤ltimo punto, CZ declara que el acuerdo obtenido con la agencia se帽ala que Binance no habr铆a utilizado fondos de los usuarios ni 芦participado en ninguna manipulaci贸n de mercado禄.

Se suma a este acuerdo la Comisi贸n de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC), entidad que present贸 cargos en contra de Binance por ofrecer venta de derivados de criptomonedas y futuros sin estar debidamente registrados. En el acuerdo millonario no participa la SEC, entidad que acus贸 de 13 cargos a CZ y a Binance por violar leyes federales en junio.

Este martes, CZ rendir铆a declaraciones ante un tribunal federal de Seattle, indica el reporte, para exponer su versi贸n sobre una investigaci贸n que comenz贸 en 2018. Bloomberg hab铆a informado sobre la posibilidad de que CZ y Binance llegaran a un acuerdo de 4.000 millones de d贸lares el lunes, lo que pondr铆a punto final sobre la investigaci贸n. En el proceso, Binance habr铆a compartido archivos y mensajes relacionados con sus clientes a finales de 2020, seg煤n Reuters. Como report贸 CriptoNoticias en octubre, un inversionista present贸 una demanda colectiva en contra del Changpeng Zhao y Binance por intentar monopolizar los mercados y actuar de forma negativa en contra de otros exchanges.

Con informaci贸n de https://www.criptonoticias.com

CZ renuncia a Binance y se declara culpable por violar restricciones antilavado de dinero
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Esta nota/art韈ulo ha sido originalmente publicado por www.caracasdigital.com, el 22 de Noviembre de 2023..

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